Dilan Polat ir jos vyras Enginas Polatas buvo MASAK radare! Yra abejotinų sandorių, kurių vertė yra milijonai lirų

Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba (MASAK) pradėjo tyrimą prieš Dilaną Polat ir jos vyrą Enginą Polatą, kuriems pareikšta daug kaltinimų, pavyzdžiui, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu. Ataskaitoje buvo pateikta daug detalių, ypač kaltinimų, kad Polato ir jo giminaičių įmones valdo vienas subjektas ir kad šiose įmonėse gali būti plaunami pinigai.

Ji visada yra dienotvarkėje su savo nuostabiais įrašais savo socialinio tinklo paskyroje, turtingu gyvenimu ir grožio centrais. Dilanas PolatasIr partneris Inžinas Polatas, Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba (MASAKAS)'apie Tai buvo jo radare. MASAK pradėjo tyrimą prieš garsiąją porą, kuriai buvo pareikšta daug kaltinimų, pavyzdžiui, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu.

Dilan Polat ir jos vyras Engin Polat

Remiantis MASAK parengta ataskaita, daugumą įmonių, iš kurių su „Polat“ susijusios įmonės pirko prekes, sudarė su jomis susiję tiekėjai, o š. Tiekėjai – tai įmonės, kurios realiai neperka tikrų prekių, neteikia deklaracijų, neturi darbuotojų, nevykdo bankinių operacijų, fiksuoja suklastotų dokumentų išdavimą. aptikta.

Dilan Polat ir jos vyro Engino Polato atžvilgiu pradėtas tyrimas

Sandoriai, kurie turi rimtų įtarimų, kad jie yra apgaulingi 200 mln Nors buvo nurodyta, kad tai daugiau nei Lt, lėšos buvo paimtos grynaisiais, o grynieji pinigai per jo asmenines sąskaitas įnešti Enginui Polatui priklausančiai bendrovei ir įsigytos prabangios transporto priemonės bei nekilnojamasis turtas.

Dilanas Polatas

MASAK prokuratūrai pateiktame pranešime buvo įvertinta, kad Engino Polato ir jo žmonos Dilan Polat banko, kriptovaliutų turto ir elektroninių pinigų įstaigos sandoriai turi būti sustabdyti. Kartu ataskaitoje buvo pateikti įtarimai, kad Polato ir jo giminaičių įmones valdo viena institucija ir kad šiose įmonėse gali būti plaunami pinigai.

Buvo parengtas pranešimas apie Dilaną Polatą

Remiantis išvadomis, didžiąją dalį atitinkamose įmonėse surinktų sumų grynaisiais pinigais išsiėmė su Polatų šeima giminystės ir darbo santykiais susiję asmenys. Beveik visus grynuosius pinigus išėmė tie patys žmonės tą pačią dieną arba per Dilano Polato vyro Engino Polato asmeninę banko sąskaitą. arba grynaisiais į Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi įmonės, kurios vienintelis partneris ir vadovas yra Engin Polat, banko sąskaitas. perkeltas. Teigta, kad tokiu būdu grynųjų pinigų įnešimo ir išgryninimo suma yra apie 250 mln.

Enginas ir Dilanas Polatas

Engin Polat ir Milda Gayrimenkul Otomotiv bendrovė įsigijo daug prabangių transporto priemonių ir nekilnojamojo turto, Polat Teigiama, kad sumos, sukauptos įnešant grynuosius pinigus į įmonės sąskaitas, buvo nukreiptos nekilnojamojo turto įsigijimui. buvo padaryta. Remiantis parengta ataskaita, šie tiekėjai faktiškai neperka prekių, nepateikia deklaracijų, neturi darbuotojų, nevykdo bankinių operacijų, o. Yra įstaigų, kuriose užfiksuota suklastotų dokumentų išdavimas, o bendras įsigytų prekių, įtariant padirbtus, yra daugiau nei 200 mln. nurodyta.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

Ebru Destan, kuri buvo priešas su savo buvusiu vyru, baigėsi globos mūšyje!